深圳电子家畜有限公司

孤独董事报考者结算单

结算单人曾江虹,作为深圳电子家畜有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者,现公结算单

确保,我和我的公司经过没无论哪个相干。,并依据中间定位法度、行政规章、机关

规章、正常化文献与深圳打包票交易易所事情判定对孤独董事报考者供职资历及孤独性的需要量,细情声

明列举如下:

一、身体的不在《柴纳人民共和国公司条例》第一百四十六条等规则不得担负公司董事的包围。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二、身体的适合柴纳证监会《在起作用的在股票上市的公司肉体美孤独董事名人的直截了当地看待》规则的孤独董事任

资历和条款。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

三、我适合COM的孤独董事的需要量。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

四、身体的曾经依据柴纳证监会《股票上市的公司最高年级的凑合着活下去职员的拖裾任务外观》的规则得到孤独董事资

格证明。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

五、作为孤独董事,我将不违背使关心规则。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

六、作为每一孤独的董事,我将不会违背中共中央的《在起作用的详述中管公务员辞去公职或许退(离)休后

股票上市的公司、基金凑合着活下去公司孤独董事、孤独监事通知书的使关心规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

七、身体的担负孤独董事将不会违背中共中央组织部《在起作用的进一步详述党政领导公务员在行业兼任(任

使关心任务看待的使关心规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

八、作为每一孤独的董事,我将不会违背中共中央的、教育部、增强监察部监察部

被发展的状态看待的使关心规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

九、身体的担负孤独董事将不会违背柴纳人民银行《家畜制行业银行孤独董事和内部监事名人外观》

的中间定位规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十、作为孤独董事,我将不会违背打包票董事。、监事和最高年级的凑合着活下去职员的

凑合着活下去办法的使关心规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十一、身体的担负孤独董事将不会违背柴纳中国将存入银行监督管理委员会《将存入银行筑堤机构董事(理事)和最高年级的凑合着活下去职员的

资历凑合着活下去办法、筑堤打包票公司首长、监事、最高年级的凑合着活下去职员的供职资历凑合着活下去暂行办法》的中间定位

规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十二、作为孤独董事,我将不会违背保险业者董事。、监事和最高年级的凑合着活下去职员的资历

凑合着活下去条例、孤独凑合着活下去暂行办法的使关心规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十三个的、我不履行法律责任孤独董事违背安心法度。、行政规章、机关规章、正常化文献与深圳打包票交易

《易经》中使关心彝族行业法规的中间定位规则。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十四个、我对股票上市的公司的经纪有根本的理解。,熟识中间定位法度、行政规章、机关规章、正常化

深圳打包票交易的文献和事情判定,五年以上任务经验。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十五身体的组成的橄榄球队、我和我的直系亲属、次要社会相干均不在意的该公司及其隶属行业供职。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十六、我和我的直系亲属归咎于指示方向或间接得来的保存该公司已发行家畜 超越1%的同伙,归咎于那么的。

城市公司流行音乐十大畅销唱片同伙的同伙。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十七、我和我的直系亲属不在意的指示方向或间接得来的保存该公司已发行家畜 超越5%的同伙在位。,也

五家股票上市的公司原同伙。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

十八、我和我的直系亲属不在意的该公司刑柱同伙、现实把持人及其隶属公司。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

第十九、我归咎于为公司及其刑柱同伙、现实把持人及其分店开价财务、法度、咨

需要量侍者的人。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十、我不属于公司及其刑柱同伙、在现实把持器或其经过在要紧的事情联系。

单位供职,它也归咎于每一次要事情联系的刑柱同伙单位。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十一、身体的到处过来的打月里不具有前六项所列任一种包围。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十二、在过来的打月里,身体的、没安心孤独的单位势力我的孤独性。

包围。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十三个的、我没被证监会在打包票市场上丧失公权者。,没断气的人。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十四个、身体的归咎于被打包票交易公坚持不同意股票上市的公司董事、监事和最高年级的凑合着活下去职员的,且

没断气的人。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十五身体的组成的橄榄球队、身体的归咎于近的三十六岁月外因打包票期货不法行动,经司法机关或柴纳打包票刑事的处分

行政处分的职员的。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十六、我没被打包票交易公过失或批判。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十七、身体的未因作为背弃信仰惩戒客体等而被国籍发改委等部委坚持限度局限股票上市的公司董事岗位。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

二十八、身体的归咎于过往供职孤独董事具有某个时代特征的因延续三垒安打未亲自列席董事会降神会或许延续两遍未能

列席人不得付托安心董事列席董事会降神会,,不到打月的人。

√ 是 □ 否 □ 不西装

如否,请细情阐明:______________________________

二第十九、包罗公司,栩栩如生的孤独董事的股票上市的公司本利之和不多。 5 家。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

三十、我在这家公司做过孤独董事,不超越SI。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

三十一、我曾经需要量深圳孤独董事的记载。,董事会将付托给我。

的事业、学历、专业资历、细情任务经验、兼任制约的有详情都公了。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

三十二、在我过来担负孤独董事具有某个时代特征的,没延续两遍无股票上市的公司的董事会降神会。。

√ 是 □ 否 □ 不西装

如否,请细情阐明:______________________________

三十三个的、在我过来担负孤独董事具有某个时代特征的,没延续打月的身体的列席董事会。

次数超越具有某个时代特征的董事会降神会总额的二分经过的包围。

√ 是 □ 否 □ 不西装

如否,请细情阐明:______________________________

三十四个、在我过来担负孤独董事具有某个时代特征的,孤独董事或发表看待没孤独看待

清晰地与忠诚不相容的制约。。

√ 是 □ 否 □ 不西装

如否,请细情阐明:______________________________

三十五身体的组成的橄榄球队、我没受到柴纳证监会一个人集团外的的安心中间定位机关的处分。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

三十六、我不在,在山姆的五多家公司担负董事。、掌管或最高年级的干事的制约。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

三十七、我过来不在当孤独董事先前的条款服满O。

√ 是 □ 否 □ 不西装

如否,请细情阐明:______________________________

三十八、我没安心势力诚信和刻苦的事件。。

√ 是 □ 否

如否,请细情阐明:______________________________

结算单人慎重结算单:

我结合的认识到孤独董事的天职。,确保句子为真、正确、结合的,无假记载、给错误的劝告性州

或专攻缺漏;要不,我想要承当法度责任,承兑本性接管MEA。

Law刑。栩栩如生的公司的孤独董事。,我们家将遵守柴纳打包票的中间定位规则,确

保有十足的工夫和精神刻苦清偿地履行天职,作出孤独的断定,不受公司次要同伙的限度局限、现实把持器或

有兴趣的安心单位或身体的对康帕克牌计算机的势力。栩栩如生的公司的孤独董事。,倘若不同意孤独性

董事资历,我将即时向董事会交谈并作为孤独董事退职。。

身体的批准该董事会书桌将本结算单的灵及安心使关心身体的的消息经过深圳打包票交易中小企

工业界板事情区进入、提到深圳打包票交易或表面上的公报,董事会书桌的上述的行动被认为我的行动。,

我承当确切的的法度责任。

结算单符(署名):曾江虹

日期:2017 年 11 月 30 日

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