文章编码:000950 产权股票省略:ST构筑主峰 编号:2016——064

触摸编码:112122 键缩写:12建峰债

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司

大概是2016的第三次。

暂时隐名大会预告书

公司和董事会合奏乘务员保障A的确凿性。、正确与达到结尾的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或陆军少校脱漏。

公司直觉届董事会第十六次会决定定于2016年7月26日(星期五)聚集2016年度第三次暂时隐名大会,列举如下事项立刻聚集。:

一、警卫官基本处境

1、隐名大会届次:2016年度第三次暂时隐名大会

2、隐名大会会议集合的人群人:重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司董事会。

3、警卫官的正确和合规性:公司直觉届董事会第十六次警卫官讨论经过了《大概是2016的第三次。暂时隐名大会的设计》,隐名大会契合使关心规则、行政规章、合格的、正规军化锉刀和规章。

4、现场警卫官工夫:2016年7月26日(星期二)14:30

互联网建立任务相干开票工夫:2016年7月25日至2016日 7月26日,执政的:

(1)经过深圳STOC进行网上开票的详细工夫:2016年7月 26日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)S的建立任务相干开票零碎开票的详细工夫:2016年7月25日15:00至15:00 2016年7月26日 句号的一些工夫。

5、警卫官位:重庆茯苓白陶街公司警卫官室。

6、集合的人群模特儿:现场开票和建立任务相干开票的使结合。。公司将经过深圳文章市市零碎和互联网建立任务相干开票零碎()向合奏隐名粮食建立任务相干电视节他觉的总设计的开票平台,公司隐名可以经过ABO行使投票权。

7、警卫官加入者:

(1)凡于结束过户日期2016年7月21日(周四)午后收盘时在奇纳河结算深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰登记签到在册的公司合奏权利股隐名均有权列席隐名大会,并可以以封面电视节他觉的总设计付托代理人列席警卫官和加入付诸表决,隐名代表不得适宜公司的隐名。。

(2)公司董事、监事、董事会秘书官及公司聘任的证人募捐人。

(3)公司高层遗产凑合着活下去人加入了警卫官。。

8、加入警卫官的方法:

同样共用可是在现场开票和ONLIN中选择一种开票方法。,开票小题大做由于乍无效开票小题大做。。

二、警卫官讨论

以下移动被必要加入这次隐名大会。:

举措1:重庆麦克匪特斯氏疗法股份(群像)股份有限公司信誉相干市

举措2:下去全资分店营运资产信誉依据的设计

前述的移动已获第十六届警卫官讨论经过。,详细确信的的见本公司于2016年7月8日见报在巨潮通讯网及《奇纳河文章报》、《文章时报》、公司定案书公报及公报。

前述的设计是效果中小作伴围绕的陆军少校事项。,中小出资者的开票应独自计算。。中小出资者指的是董事超越的董事。、监事、隐名或JO超越的高级遗产凑合着活下去人和其他的隐名。

三、警卫官登记签到法

1、登记签到方法

团体隐名由法定代理人代表,我要出示才能证。、具有法定代理人资历的无效宣布。;列席警卫官的付托代理人,代理人我要出示才能证。、团体团体代表的封面代替物。

大众隐名在列席警卫官。,隐名记述卡应赞成。 、原始才能证;付托代理人加入警卫官。,隐名记述卡应赞成。、认可代替物、首长才能证和原始才能证。

近程隐名可在表示日期前以副本或邮件表示。。

2、登记签到工夫

2016年7月25日(周一): 午前9点:00-11:00,

午后2点:00-5:00。

3、登记签到位

重庆茯苓白陶街 重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司 文章花费部

四、建立任务相干开票的详细推拿顺序

在隐名大会上,公司将为一切的隐名粮食各种电视节他觉的总设计的开票平台。,隐名可以经过深圳文章市市零碎或互联网建立任务相干开票零碎(http:/)加入建立任务相干开票。地基SH网上开票施行的修改合格的,将加入建立任务相干开票的详细推拿顺序提词列举如下:

(一)建立任务相干开票顺序

1、开票编码:360950;开票缩写:主峰开票

2、举措设置和反的话开票

(1)老兄设定

隐名大会的移动相当于设计编码的清单。

(2)开票反的话。

思索票据,开票反的话,加入、反、弃权。

隐名付诸表决的普通移动。,问候对一切的移动表达同样看待反的话。。

当隐名再度堕落开票付诸表决时的普通举措和子设计,以乍无效开票为重压物。。免得隐名率先开票付诸表决独自的法案。,再次开票付诸表决总设计。,以先前付诸表决的次设计的付诸表决反的话为准。,其他的非投票权的移动应地基该属的付诸表决反的话。;诸如,先对普通移动进行付诸表决。,再次付诸表决子设计。,以普通移动的付诸表决反的话为准。。

(3)同样移动的付诸表决,该当第一流的失效。绳。。

(二)经过深圳产权股票市所市零碎进行付诸表决的顺序

1、开票工夫:2016年7月26日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、隐名可登录文章公司市客户开票付诸表决。

(三)沈经过网上开票零碎开票的顺序

1、互联网建立任务相干开票零碎开端开票的工夫为2016年7月25日(现场隐名大会聚集前一日)午后3:00,完毕工夫为2016年7月26日(现场隐名大会完毕当天)午后3:00。

2、隐名经过建立任务相干开票零碎开票。,需依《深圳文章市出资者建立任务相干保养才能认同事实指示(2016年4月修改)》的规则注意到才能认同,归因于深圳文章市数字证书或深圳产权股票EXC。详细的才能认同使泛滥可登录互联网建立任务相干开票零碎合格的指示圆柱相干到。

3、由于所归因于的保养的隐名密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎登记签到开票。。

五、其他的

1、警卫官接触航线

触摸单位:重庆茯苓白陶街重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司文章花费部。

触摸人:张春丽、刘洋贤电传代码:(023)72597882、72591275

副本:(023)72591275 邮递区号:408601

2、现场警卫官持续了半歇。,加入者延迟及交通费。

3、代替物附呈。。

六、备查锉刀

1、C直觉届董事会第十六次会决定议。

专门地预告。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司董事会

二7月7日16

授 权 委 托 书

兹付托长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(或本单位)列席重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司2016年度第三次暂时隐名大会,我代表个人(或他本人的单位)开票付诸表决列举如下移动。

我(或单位)对以下移动的开票反的话列举如下:

团体签名盖印:客户签名:

主才能证号码:受主才能证号码:

客户隐名导致:首长赞成股数:

付托日期:付托权力:

文章编码:000950 文章省略:ST构筑主峰 公报号:2016-061

触摸编码:112122 键缩写:12建峰债

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司

直觉届董事会第十六次警卫官公报

公司和董事会的一切的分子都保障了我的真实确信的的。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或陆军少校脱漏。

一、董事会警卫官

(1)警卫官预告工夫、方法

警卫官预告于2016年6月27日以电子邮件和话筒预告方法收回。

(二)警卫官工夫、位、方法

公司直觉届董事会第十六次警卫官于2016年7月6日在重庆市渝北区松牌路81号六楼公司警卫官室以现场付诸表决加书信付诸表决方法聚集。

(三)主席列席警卫官

警卫官应由11位董事列席。,实践列席11位董事。

(四)掌管人和加入者

警卫官由董事会主席何平长官掌管。。中西部及东部各州的县议会和高级遗产凑合着活下去人列席警卫官。

(五)警卫官聚集的合规性

这次警卫官的聚集、顺序契合相互相干法度规则。、行政规章、合格的、正规军化锉刀和规章的规则。

二、老兄思索

(一)讨论经过重庆麦克匪特斯氏疗法股份(群像)股份有限公司信誉相干市

这一移动是使关心事项。,副主一些平长官、龚晓川长官、Li Gang长官、张元俊长官、高长官在讨论这项移动时撤销开票。。

本设计尚需提到公司2016年度第三次暂时隐名大会讨论。

付诸表决小题大做:加入6票。;反0票;弃权0票。

(二)讨论经过了下去全资分店营运资产信誉依据的设计

本设计尚需提到公司2016年度第三次暂时隐名大会讨论。

付诸表决小题大做:加入11票。。;反0票;弃权0票。

(三)讨论并经过了《大概是2016的第三次。暂时隐名大会的设计》

该公司将于2016年7月26日(14)星期二进行。:30在重庆茯苓白陶街公司警卫官室聚集2016年度第三次暂时隐名大会。

付诸表决小题大做:加入11票。。;反0票;弃权0票。

三、备查锉刀:

直觉届董事会第十六次会决定议。

专门地预告。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司

董 事 会

第七7月16日二

文章编码:000950 文章省略:ST构筑主峰 公报号:2016-063

触摸编码:112122 键缩写:12建峰债

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司

下去全资分店重庆驰源神秘的变化工业

股份有限公司流动资产信誉依据公报

公司和董事会的一切的分子都保障了我的真实确信的的。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或陆军少校脱漏。

一、依据处境概述

重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司(以下省略“弛源神秘的变化工业”)系重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司(以下省略:公司或公司的全资分店。2016年6月,弛源神秘的变化工业获得奇纳河农业倾斜飞行重庆涪陵用枝形叶脉刺绣花纹装饰(以下省略“农业倾斜飞行涪陵用枝形叶脉刺绣花纹装饰”)短期信誉10600万元,公司必要粮食信誉必需品以粮食合资和提携。。确保神秘的变化工业作伴正规军制作经纪的资产必需品,公司拟为弛源神秘的变化工业向农业倾斜飞行涪陵用枝形叶脉刺绣花纹装饰融资粮食绝顶位置为10600万元人民币的协同负责任保障依据。直觉届董事会第十六次警卫官于2016年7月6日聚集,讨论并经过了下去全资分店营运资产信誉依据的设计,该设计尚需提到公司2016年度第三次暂时隐名大会讨论。

二、保障人的基本必需品

1、依据人姓名:重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司

表示号:91500102569930886T

寓所:重庆茯苓白陶神秘的变化工业园区

法定代理人:吴崎

表示资本:五亿元人民币

经纪范围:制作贩卖:原醇、原醇(衣服的胸襟小题大做)、戊醇(杂醇油)、氧[衣服的胸襟体]、氮[紧缩](衣服的胸襟小题大做)、氧[解除]、氮气[解除]、氩[解除]、含酒精的饮料、Acetylene(衣服的胸襟销售)、一氧化炭和氢食物混合配料(合成气)、衣服的胸襟销售)、氢(衣服的胸襟小题大做)、甲醛(衣服的胸襟小题大做)、Tetrahydrofuran(衣服的胸襟销售);制作、贩卖:神秘的变化工业销售(不含危险物神秘的变化品);使入迷业务和技术。依法赞成的进行控告,经使关心部门处罚,事实竞选运动可为C。

与公司的相干:驰源神秘的变化工业公司是该公司的全资分店。。

2、池源神秘的变化工业作伴首要财务指标及经纪业绩

表示方式2016年3月31日,公司总资产10000元。,负责任全体数量达10000元。,一切的者权利万元 ,驰原神秘的变化工业资产负责任率。

表示方式2016年3月31日,池元神秘的变化工业营业支出10000元,总围绕10000元。。

3、依据事项的首要确信的的

依据方法:肇事者协同负责任保障依据。

依据钱:池元神秘的变化在奇纳河农业倾斜飞行涪陵用枝形叶脉刺绣花纹装饰的敷用、倾斜飞行承兑票据)1亿600万元。

依据条款:货币战是某年级的学生。,以实践依据和约为重压物。。

这一移动仍需提到隐名大会讨论。,隐名大会处罚,公司可以保障钱在1亿600万元里边。,与奇纳河农业倾斜飞行涪陵布兰签字依据和约。

4、驰源神秘的变化工业公司累计依据

2012年、2015年公司隐名大会使杰出经过了为全资分店弛源神秘的变化工业进行控告信誉和流动资产信誉粮食一共亿元人民币的协同负责任保障依据位置。结束眼前,公司对池元彻米的整个协同负责任保障。

表示方式2015年12月31日,该公司的净资产为10000元。。这次拟向弛源神秘的变化工业粮食短期信誉依据10600万元,依据钱为公司最新经审计的净资产。,公司提供资金偿付的本息的神秘的变化工业原料帐保障金。

公司和股份隐名心不在焉其他的依据。。

三、董事会反的话

驰源神秘的变化工业股份有限公司全资分店。,本公司为驰元神秘的变化工业倾斜飞行信誉粮食依据。,适合于保障制作和经纪的正规军开展。。

这次依据不能的效果公司的持续经纪生产率,这不能的效果隐名的围绕。,依据事项持平、有理,审批顺序契合使关心LA的命令,依据风险把持。。

四、孤独董事的反的话

公司合奏孤独董事对这次流动资产信誉依据事项颁发了《下去全资分店重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司流动资产信誉粮食依据之孤独反的话》列举如下:

重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司(以下省略“弛源神秘的变化工业”)系公司全资分店,本公司为池源神秘的变化工业粮食液体信誉依据。,适合于保障制作和经纪的正规军开展。,加入公司这次拟为弛源神秘的变化工业粮食绝顶位置为10600万元人民币的协同负责任保障依据。这种保障不能的对正规军运转和事实D产生不顺效果。,到眼前为止,心不在焉明确的的迹象喻公司可能性对BRYA承担负责任。,不伤害合奏隐名的法定权利,。

我们的加入公司的依据移动。,同时也提示作伴标准公司的依据行动。,提高通讯表演,实在握住合奏隐名的围绕,助长公司稳固开展。

五、备查锉刀

1、 C直觉届董事会第十六次会决定议

2、 孤独董事《下去全资分店重庆驰源神秘的变化工业股份有限公司流动资产信誉粮食依据》之孤独反的话

专门地预告。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司董事会

2016年7月7日

文章编码:000950 文章省略:ST构筑主峰 公报号:2016-062

触摸编码:112122 键缩写:12建峰债

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司

下去重庆医药股份(群像)

公司专款相互相干市公报

公司和董事会的一切的分子都保障了我的真实确信的的。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或陆军少校脱漏。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)地基实践把持人重庆神秘的变化工业股份(群像)公司(以下省略“化医群像)的总体设计,在情节施行陆军少校资产重组。,为握住“12建峰债”赞成人权利,放慢结构调整,公司拟变卦“12建峰债”存续条款,提早清偿“12建峰债”整个未偿付基金及利钱。使结合公司使近亲繁殖资产的实践处境,拟向实践把持教化医群像专款亿元用于提早兑付“12建峰债”。直觉届董事会第十六次警卫官于2016年7月6日聚集,讨论并经过了重庆麦克匪特斯氏疗法股份(群像)股份有限公司信誉相干市,该设计尚需提到公司2016年度第三次暂时隐名大会讨论。

一、相干方市概述

1、“12建峰债”基本处境:经奇纳河证监会赞成有议论余地的发行重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司2012年公司触摸(键缩写:12建峰债,触摸编码:112122),发行全体数量10亿元人民币。,触摸条款为7年(附第5腊尽冬残发行人上调票面利息率入选者和出资者回售入选者),触摸的息票率是。触摸利钱的日期是2012年11月2日。,每年的利钱支付的日期从每年的2013到2019不同。。

2、“12建峰债”提早兑付处境: 该公司在2016年6月3日和2016年6月15日。,使杰出聚集了2016年乍暂时隐名大会和2016年乍“12建峰债”触摸赞成人警卫官,警卫官讨论经过了《下去提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的设计》。

3、“12建峰债”提早兑付编程序:公司将依“12建峰债”的触摸面值与表示方式兑付、水流利息率句号应计利钱全体数量,提早还债基金的一切的基金和利钱。。兑付兑息的资产将于触摸赞成人警卫官讨论经过“12建峰债”提早偿付基金及利钱事项的设计并作出定案之日起两个月内完全的支付的。

4、相干市信誉情节:公司企图向麦克匪特斯氏疗法群像借1000亿元。,信誉利息率是按利息率创造的,凑合着活下去信誉利息率。

二、相干方基本处境

(1)相干方的选派:

重庆神秘的变化工业股份(群像)公司

(1)户籍位置(户籍位置):重庆市北新区Gao Xin Garden星光路70号A1

(2)法定代理人:王平

(3)表示资本:二十万元路,三千,九千,九千,

(4)表示号:500000000004892

(5)经纪范围:重庆ST认可范围内的乡下资产凑合着活下去、凑合着活下去;有有重要性的物品使入迷、技术使入迷(法度、法规取缔),法度、容许的限度局限可以在之后推拿。

(6)股份隐名或实践把持人:重庆市乡下资产监督凑合着活下去委员

(二)相干的描写

神秘的变化药品群像是我公司的实践把持人。,重庆建丰实业群像股份有限公司是股份隐名,持股求出比值。

三、相干市的首要确信的的及开价谋略

眼前,公司在准备陆军少校资产重组。,金融机构的产权股票信誉可是握住正规军制作,难以获得金融机构的大额信贷资产用于兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱。

为确信的公司提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产必需品,地基公司自有资产,公司企图向麦克匪特斯氏疗法群像借1000亿元。,信誉利息率是按利息率创造的,凑合着活下去信誉利息率。

四、相干市的他觉的及风险评价及其效果

这次融资事项的他觉的是为了确信的提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产必需品,适合于守护触摸赞成人围绕,放慢陆军少校资产重组男高音。融资约定持平、有理,审批顺序契合使关心LA的命令,风险把持,不在伤害公司及合奏隐名围绕的限制。

五、相干P累计的相干市全体数量

2016岁岁年年初至表演日与重庆神秘的变化工业股份(群像)公司累计已产生的各类相干市的总钱为万元。

六、孤独董事的反的话

公司合奏孤独董事对这次相干专款事项颁发了《下去重庆医药股份(群像)公司申请表格专款的相干市之孤独反的话》列举如下:

我们的以为该融资事项系为确信的公司提早兑付“12建峰债”整个未偿付基金及利钱的资产必需品,且信誉利息率是按利息率创造的,融资约定持平、有理,这不能的伤害公司的围绕。,不能的效果我们的公司的孤独性。。我们的加入使关心的市事项是划一的。。

董事会讨论该法案时,相互相干董事撤销开票。,定案顺序契合乡下使关心法度的规则。、规章细则及使关心规则。

七、备查锉刀

1、 C直觉届董事会第十六次会决定议

2、 孤独董事《下去重庆医药股份(群像)公司申请表格专款的相干市设计》之孤独反的话

3、重庆神秘的变化工业股份(群像)公司统借统还和约

专门地预告。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司董事会

2016年7月7日

文章编码:000950 文章省略:ST构筑主峰 公报号:2016-065

触摸编码:112122 键缩写:12建峰债

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司

陆军少校资产重组使前进公报

公司和董事会的一切的分子都保障了我的真实确信的的。、正确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或陆军少校脱漏。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司(以下省略“公司”或“本公司”)因公司实践把持人重庆神秘的变化工业股份(群像)公司(以下省略“化医群像”)谋划陆军少校事项,公司产权股票(文章编码):000950,文章省略:ST构筑主峰)于2016年3月18日开秤起停牌,并于2016年3月25日表演了《下去谋划陆军少校资产重组停牌公报》。地基深圳文章市放开的《母板通讯表演事实函第9号-股票上市的公司停复牌事实》的规则,2016年6月14日,公司2016年第二次暂时隐名大会讨论经过了《下去因陆军少校资产重组事项申请表格公司产权股票延迟复牌的设计》。于2016年6月17日表演了《下去谋划重组停牌到期申请表格持续停牌公报》,一起,深圳文章市申请表格公司产权股票情节,持续推误卯2016年9月16日。。

一、这次情节的首要资产重组

1、首要买卖方

市方的首要资产重组是神秘的变化药品。

2、市情节

单方初步赞同了总体市情节。:(1)陆军少校资产置换:建丰神秘的变化工业公司将其持续在资产和负责任每个号码,转变到华医药群像或神秘的变化药品委派机构,替换重庆医学群像的相等的一份遗产;(2)共用购置物资产发行:由于前述的资产置换的按照,建丰神秘的变化工业群像非有议论余地的发行产权股票,以购置物化医群像这次拟置入的重庆医药的共用超越建峰神秘的变化工业方整个资产与负责任有重要性的留边一份遗产;同时剑锋神秘的变化工业公司到重庆药物其他的公司,为购置物重庆隐名赞成的共用;(3)筹集补充物资产。:剑锋神秘的变化公司将向官方出资者高处额定资产。下面提到的第一、22项市同时失效。、协同必要条件;不政府部门处罚不得施行确信的的,这两种市都心不在焉创造。。

3、标的资产处境

陆军少校资产重组的资产特大的大写字母被认定为CH。。重庆医药表示资本为44。,万元,眼前的首要事实是药品。、麦克匪特斯氏疗法器械发行贩卖与批发,而且药物研究与开发。、制作和贩卖。

二、股票上市的公司开业句号的任务

公司自陆军少校资产重组之日起脱离营业。,坚持使关心规则,重组的内情通讯已登记签到并申报。,地基男高音O提到市航线函。,陆军少校资产重组仍在布置图和促进的航线中:

(一)、2016年6月12日,公司与神秘的变化品签字陆军少校资产重组在议定书中拟定。

(二)公司及使关心每边对重组编程序及标的资产触及的相互相干事项在促进协商沟通中。

(三)公司和使关心每边已初步完全的T,契合《大驴凑合着活下去条例》,棉纸调解的进行审计、评价、失职考察和其他的任务。

表示方式眼前,公司及使关心每边迅速的鞭策首要资产,董事会将在完全的相互相干任务后聚集警卫官。,下去资产重组相互相干提议的深思熟虑的。这件事仍然很多不确实知道的得名次。,确保持平的通讯表演,握住出资者围绕,撤销公司股价的非常动摇,公司产权股票将持续开业。。停牌句号,公司将亲密关怀这件事实和富尔菲的使前进。,每与某人击掌问候市日的使前进公报。当事实归因于证明时,公司将即时颁布并回复市。,谢谢你的了解。。

陆军少校资产重组进行控告仍在较大不确实知道性,我们的呼吁出资者注意到花费风险。

专门地预告。

重庆建丰神秘的变化工业共用股份有限公司董事会

2016年7月7日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注